Auditoría Forense

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Ante la existencia de una conducta inadecuada e irregular, la compañía debe estar en la capacidad de ejecutar una investigación interna, rápida y meticulosa para determinar los hechos y asignar responsabilidades.

Ante estos acontecimientos anómalos, llevamos a cabo un proceso de investigación interna corporativa tendientes a recabar evidencias que permitan ser usadas como un adecuado medio de prueba ante la comisión de fraudes corporativos al interior de las organizaciones.

Nuestro trabajo viene acompañado de una asesoría continua con la debida confidencialidad que amerita cada caso cumpliendo adecuadamente los estándares internacionales.  Nuestro servicio de Auditoria Forense está orientado a identificar la existencia de fraudes o irregularidades identificando, entre otros aspectos, las siguientes variables:

Y la confidencialidad que amerita cada caso. Servicio que está orientado a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos lo siguiente:

Determinación de la cuantía de lo defraudado a costo razonable.

  • Efectos directos e indirectos en el patrimonio de la persona perjudica.
  • Posibles impactos de acuerdo con la tipificación penal del fraude.
  • Grado de participación y autoría de los defraudadores.
  • Descripción del modus operandi y sus efectos en las políticas y/o procedimientos de control interno

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